新疆北新路桥集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）拟与新疆
新美股权投资管理有限责任公司（以下简称“新美公司”）签订《股金转让协议
书》。根据协议，新美公司将其持有的乌鲁木齐市农村信用合作联社（以下简称
“信用合作联社”）3000万元股金以4500万元人民币的价格转让给本公司。转让
完成后，本公司持有信用合作联社30,000,000股。
根据《国务院关于印发深化农村信用社改革试点方案的通知》（国发〔2003〕
15号）、《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》
（中国银监会2008年第3号）以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国商业银行法》等文件精神及相关法律法规的有关规定，经新疆维吾尔自治区金
融体制改革领导小组批准及两家联社社员代表大会表决通过，拟对乌鲁木齐市农
村信用合作联社与乌鲁木齐市米东区农村信用合作联社（以下简称“两家联社”）
进行股份制改造，以新设合并发起设立方式筹建成立新疆天山农村商业银行股份
有限公司（以下简称“天山农商银行”）。在两家联社原股金折算转为天山农商
银行股份的基础上，天山农商银行股份总数拟设置为205,000万股，新募集股份
每股认购价为人民币1.6元。
上述股金转让完成后，本公司持有的信用合作联社30,000,000股经量化后将
转为新疆天山农村商业银行股份有限公司（以下简称“天山农商银行”）的股份
30,526,800股。
本公司2012年4月9日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了上述对外
投资议案。此事项无需经过股东大会审议，不需要经过相关部门批准。
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此项股权转让交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对方介绍
名称：新疆新美股权投资管理有限责任公司
住所：乌鲁木齐市经济技术开发区中亚大道59号海滨花园小区5-1-301
法定代表人：陈秀敏
注册资本：壹仟伍佰万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：接受委托管理股权投资项
目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务；投资业务、
投资咨询。
新美公司与本公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
本次股权转让的标的为新美公司持有的信用合作联社3000万元股金，转让
价格为4500万元。转让完成后，本公司持有信用合作联社30,000,000股，经量化
后转为天山农商银行的股份30,526,800股。
（一）天山农商银行设立目的
经新疆维吾尔自治区金融体制改革领导小组批准及两家联社社员代表大会
表决通过，拟对乌鲁木齐市农村信用合作联社与乌鲁木齐市米东区农村信用合作
联社（以下简称“两家联社”）进行股份制改造，以新设合并发起设立方式筹建
成立新疆天山农村商业银行股份有限公司（以下简称“天山农商银行”）。
就天山农商银行的设立，拟以两家联社原有社员为基础，再定向吸收符合
资格和条件的境内企业法人、境内金融机构和职工自然人入股；在两家联社原有
社员将其所持两家联社股金按有关规定折算转为天山农商银行股份的基础上，进
行增资扩股。
1、两家联社简介
两家联社基础机构为农村信用合作社，最早成立于 1954 年，为两级法人管
理体制。2006 年 12 月乌鲁木齐市米东区农村信用合作社实现统一法人，成立了
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乌鲁木齐市米东区农村信用合作联社；2009 年 8 月乌鲁木齐市农村信用合作社
实现统一法人，成立了乌鲁木齐市农村信用合作联社。两家联社公司治理结构完
善，设立了社员代表大会、理事会、监事会和高级管理层的“三会一层”管理框
架，已形成了决策权、执行权和监督权相互制约的法人治理结构。目前，两家联
社机构设置健全，营业网点 69 个，在岗从业人员 770 人。
通过全体员工的不懈努力，两家联社各项业务均保持了快速平稳的发展，
至 2011 年 9 月 30 日，两家联社各项存款余额 157.50 亿元，各项贷款余额 128.02
亿元；不良贷款占比 1.27％；两家联社资产总额 186.32 亿元，2011 年 1—9 月实
现经营利润 5.36 亿元。
经过不断的改革创新，两家联社已经成为乌鲁木齐市一家资产优良、内控
严密、拨备充足、基础扎实、产品丰富、有较强抗风险能力和盈利能力的地方性
金融机构。两家联社最近三年主要经营业绩如表:
1、乌鲁木齐市农村信用合作联社最近三年主要经营业绩
单位：万元，%
年 度
2009 年末 2010 年末 2011 年末
指 标
总资产 894,242 1,222,509 1,612,403
总负债 872,248 1,155,009 1,399,898
存款余额 751,721 1,051,483 1,376,118
贷款余额 589,793 795,694 982,497
不良贷款比例 2.53 2.09 1.00
拨备前利润 14,939 25,848 47,593
资本充足率 3.92 9.74 20.33
所有者权益 21,994 67,500 212,505
股金余额 13,013 52,248 169,887
贷款损失准备充足率 113.98 134.32 518.50
拨备覆盖率 152.19 179.4 248.99
每股净资产 1.69 1.29 1.25
每股净利润（元） 0.56 0.11 0.17
2、乌鲁木齐市米东区农村信用合作联社最近三年主要经营业绩
单位：万元，%
年 度
2009 年末 2010 年末 2011 年末
指 标
总资产 285,717 417,675 459,592
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总负债 265,930 381939 415,830
存款余额 265,930 381,939
