一、关于公司董事会换届选举的独立意见
经审阅公司第八届董事会董事候选人履历等材料,在充分了解董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景等情况后,我们认为:本次提名的董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事、独立董事任职资格,符合所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。本次董事候选人的提名符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此,我们同意选举郭柏春、刘冰燕、郑友业、王全、薛跃冬为公司第八届董事会非独立董事候选人;同意选举王军、潘同文、赵天博、朱武祥为公司第八届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议。
二、关于2023年度日常关联交易预计的独立意见
公司预计与关联方的2023年度日常关联交易均属于公司正常的业务范围,定价遵循了市场化原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会对上市公司的独立性构成影响。董事会在表决此议案时,关联董事依照有关规定回避表决,表决程序合法、合规,不存在违规情形,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事:赵天博、王军、潘同文、朱武祥
2023年1月9日