中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2023年1月5日以书面形式发出会议通知。
2.本次会议于2023年1月9日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《关于修订<担保管理办法>的议案》本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司担保管理办法》。
4.审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。经审议，董事会同意于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2023年1月9日