证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-004
广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年1月6日
2.会议召开地点：公司522会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席林妙玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
监事会认为：公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。监事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项。具体内容详见公司于2023年1月9日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
| 监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，相关审议决策程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中关于募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同 | ||||||
意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。具体内容详见公司于2023年1月9日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》
1.议案内容：
为确保募投项目高性能金刚石工具智能制造新建项目顺利实施，公司拟将募集资金19,924.16万元以无息借款方式划转至上述募投项目的实施主体，即公司全资子广东奔朗新材料科技有限公司（以下简称“新兴奔朗”）以实施募投项目，并根据募投项目资金实际使用情况，分批分期打入新兴奔朗募集资金专户。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。新兴奔朗根据经营情况偿还借款，无具体还款期限。监事会认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体新兴奔朗提供借款，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司募集资金投资项目的实施计划，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金使用用途的情况；相关审议决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目。具体内容详见公司于2023年1月9日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，即任何时点未到期的投资理财产品的余额不得超过2.8亿元人民币，投资期限自本次董事会审议通过之日起最长不超过12个月。
监事会认为：公司使用额度不超过人民币2.8亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单及其他低风险理财产品，其审议决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意此事项。
具体内容详见公司于2023年1月9日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
证券交易所上市，根据公开发行结果及《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司注册资本由13,641.00万元变更为18,188.00万元，同时对《公司章程》涉及的部分条款予以修订。
具体内容详见公司于2023年1月9日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于拟变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》
广东奔朗新材料股份有限公司
监事会2023年1月9日