内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年1月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长党涌涛
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知已于2022年12月22日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2022-184）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数119,817,529股，占公司有表决权股份总数的76.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席6人，独立董事张振华、李华峰因个人原因缺席；
公告编号：2023-001
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价
预案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及相关法律法规规定，为保护投资者利益，公司制定了上市后三年内稳定公司股价的预案。相关预案具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案的公告》（公告编号： 2022-183）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数119,817,529股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2023年1月9日