明阳科技(苏州)股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023年1月7日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022年12月27日以书面方
式发出
5. 会议主持人:王明祥
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二) 会议出席情况
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公告编号:2023-003会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司拟向招商银行申请授信的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司拟向招商银行申请授信的公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事郑玉坤、申小平、陆夏明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《明阳科技(苏州)股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
明阳科技(苏州)股份有限公司
董事会2023年1月9日