公告编号：2023-004证券代码：400119 证券简称：西创3 主办券商：九州证券
内蒙古西水创业股份有限公司董事长、副董事长、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于2023年1月5日审议并通过：
选举郭予丰先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年1月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
选举谢文天先生为公司副董事长，任职期限三年，自2023年1月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郭予丰先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任苏宏伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马俊峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郭宝剑先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
路工程局专业技术人员，内蒙古亨员路桥有限责任公司专业技术人员，乌海市公路工程有限公司专业技术人员，乌海市城建投融资管理中心专业技术人员，乌海市城建投融资管理中心市政工程科副科长，乌海市拓达清运有限责任公司党支部书记、执行董事、经理，现为乌海市城市建设投资集团有限责任公司干部。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，上述董事长、副董事长、高级管理人员的选举和聘任为公司的正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见
聘的岗位要求。
3、我们一致同意聘任郭予丰先生为公司总经理，苏宏伟先生为公司董事会秘书，马俊峰先生为公司副总经理，郭宝剑先生为公司财务负责人。
四、备查文件
1、《公司第八届董事会第一次会议决议》；
2、《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
内蒙古西水创业股份有限公司
董事会2023年1月6日