浙江力诺流体控制科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2023年01月02日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2023年01月06日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营的需要，公司预计在2023年内与相关关联方发生不超过人民币500万元的日常关联交易。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构华安证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易预计公告》及相关文件。
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
为有效规避和防范外汇市场风险，董事会同意公司管理层提交的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》，并同意公司开展不超过500万美元的远期结售汇业务。经公司董事会审议通过，自2023年01月17日起12个月内有效，
在前述有效期内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》《关于开展远期结售汇业务的公告》及相关文件。
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
原内审部负责人张朝先生因工作调整辞去公司内审部负责人职务，现公司董事会同意聘请戴志德先生担任公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更内审部负责人的公告》。
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十一次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会2023年01月06日