海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会2023年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第一次临时会议于2023年1月6日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2022年12月30日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事11人，实到董事11人。
本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、 审议通过了《关于选举公司董事长并补选专门委员会成员的议案》
同意选举李彩芬女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时补选李彩芬女士为公司董事会战略委员会主任委员职务，补选后委员任期与第五届董事会任期一致。
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
二、 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举陈艳女士、杨志杰先生为公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会届满之日止。
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会2023年第一次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2023年1月7日