证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2023-001
中文在线数字出版集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议公告
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间:2023年1月6日(星期四)14:30。
2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行投票的具体时间为2023年1月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室。
4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人:公司董事会。
6、会议主持人:公司董事长兼总经理童之磊先生。
7、会议召开情况:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股东大会由公司董事会召集,公司全体董事,部分监事、高级管理人员以及见证律师出席/列席了本次会议,部分董事、监事以电话/视频方式参加本次股东大会。
出席本次会议的股东共23人,代表股份177,254,490股,占上市公司总股份的24.0918%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份91,628,758股,占上市公司总股份的12.4538%;通过网络投票的股东20人,代表股份85,625,732股,占上市公司总股份的11.6379%。
其中,中小股东出席情况如下:通过现场投票的中小股东0人;通过网络投票的中小股东18人,代表股份36,749,966股,占上市公司总股份的4.9949%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。
表决结果:同意177,139,490股,占出席会议所有股东所持股份的99.9351%;反对115,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0649%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况:同意36,634,966股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6871%;反对115,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果:同意177,139,490股,占出席会议所有股东所持股份的99.9351%;反对115,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0649%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况:同意36,634,966股,占出席会议的中小股东所持股
份的99.6871%;反对115,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0%。本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。表决结果:同意177,139,490股,占出席会议所有股东所持股份的99.9351%;反对115,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0649%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况:同意36,634,966股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6871%;反对115,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0%。本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席并见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2023年1月6日