证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-001
东华能源股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（简称“公司”或者“东华能源”）第六届董事会第十一次会议通知已于2022年12月22日以通讯方式或直接送达方式送达了全体董事。本次董事会于2023年1月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（简称“张家港新材料”）、太仓东华能源燃气有限公司（简称“太仓东华”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（简称“宁波新材料”）、宁波百地年液化石油气有限公司（简称“宁波百地年”）、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（简称“东华新加坡”）拟向相关合作银行申请共计不超过
53.09亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
单位：亿元（人民币）
| 序号 | 公司 名称 | 金融机构 | 现授信 敞口额度 | 项目 | 授信 方式 | 授信期限 |
| 1 | 东华 能源 | 中国建设银行股份有限公司 张家港分行 | 6 | 综合授信 | 信用 | 自银行批准之日起二年 |
| 中国工商银行股份有限公司 张家港分行 | 4 | 综合授信 | 信用 | 自银行批准之日起一年 | ||
| 2 | 张家港新材料 | 中国建设银行股份有限公司 张家港分行 | 5.5 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日起二年 |
| 中国工商银行股份有限公司 张家港分行 | 3 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日起一年 |
| 8.76 | 项目融资专项授信 | 担保 | 自银行批准之日起十五年 | |||
| 3 | 太仓 东华 | 中国建设银行股份有限公司 太仓分行 | 2 | 综合授信 | 信用 | 自银行批准之日起二年 |
| 中国工商银行股份有限公司 太仓支行 | 0.3 | 综合授信 | 信用 | 自银行批准之日起一年 | ||
| 4 | 宁波 新材料 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 宁波北仑区支行 | 3 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日起一年 |
| 中国工商银行股份有限公司 宁波分行 | 5.5 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日起一年 | ||
| 6.23 | 项目融资专项授信 | 担保 | 自银行批准之日起十年 | |||
| 5 | 宁波 百地年 | 中国工商银行股份有限公司 宁波分行 | 4 | 综合授信 | 信用 | 自银行批准之日起一年 |
| 东华 新加坡 | 担保 | |||||
| 6 | 宁波 百地年 | 中国工商银行股份有限公司 宁波分行 | 4.8 | 项目融资专项授信 | 担保 | 自银行批准之日起十年 |
| 合计 | 53.09 |
截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为293.61亿元，其中：东华能源53.32亿元，控股子公司240.29亿元。已实际使用额度245.33亿元，其中：
东华能源36.13亿元，控股子公司209.20亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司向有关银行申请的17.26亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2022年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见2023年1月6日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的14.73亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。2022年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见2023年1月6日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
四、《关于给予宁波百地年液化石油气有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司宁波百地年液化石油气有限公司向有关银行申请的4.8亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2022年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见2023年1月6日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
五、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司向有关银行申请的4亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2022年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见2023年1月6日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。特此公告。
东华能源股份有限公司董事会2023年1月5日