证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-001
杭州炬华科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年1月5日下午15:00在公司会议室召开。采用现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长丁敏华主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共9人，代表的股份总数97,045,323股，占公司总股本的19.2402%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份90,455,157股，占公司总股本的17.9336%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共4名，代表股份6,590,166股，占公司总股本的1.3066%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东）共4名，代表股份6,590,166股，占公司总股本的1.3066%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：
1.01选举杨光为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意97,043,723票，占参与投票有效表决股份总数的99.9984%；
其中，中小投资者表决情况：同意6,588,566票，占参与投票的中小投资者所持有效表决股份总数的99.9757%。
表决结果：杨光当选第五届董事会非独立董事。
1.02选举丁嘉禾为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意97,043,723票，占参与投票有效表决股份总数的99.9984%；
其中，中小投资者表决情况：同意6,588,566票，占参与投票的中小投资者所持有效表决股份总数的99.9757%。
表决结果：丁嘉禾当选第五届董事会非独立董事。
1.03选举戴晓华为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意97,043,723票，占参与投票有效表决股份总数的99.9984%；
其中，中小投资者表决情况：同意6,588,566票，占参与投票的中小投资者所持有效表决股份总数的99.9757%。
表决结果：戴晓华当选第五届董事会非独立董事。
1.04选举王溅为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意97,043,723票，占参与投票有效表决股份总数的99.9984%；
其中，中小投资者表决情况：同意6,588,566票，占参与投票的中小投资者所持有效表决股份总数的99.9757%。
表决结果：王溅当选第五届董事会非独立董事。
1.05选举高宜华为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意97,043,723票，占参与投票有效表决股份总数的99.9984%；其中，中小投资者表决情况：同意6,588,566票，占参与投票的中小投资者所持有效表决股份总数的99.9757%。
表决结果：高宜华当选第五届董事会非独立董事。
1.06选举吴丽云为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意97,044,323票，占参与投票有效表决股份总数的99.9990%；其中，中小投资者表决情况：同意6,589,166票，占参与投票的中小投资者所持有效表决股份总数的99.9848%。
表决结果：吴丽云当选第五届董事会非独立董事。
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：
2.01选举陈波为第五届董事会独立董事
表决情况：同意97,043,723票，占参与投票有效表决股份总数的99.9984%；其中，中小投资者表决情况：同意6,588,566票，占参与投票的中小投资者所持有效表决股份总数的99.9757%。
表决结果：陈波当选第五届董事会独立董事。
2.02选举郭峻峰为第五届董事会独立董事
表决情况：同意97,043,723票，占参与投票有效表决股份总数的99.9984%；其中，中小投资者表决情况：同意6,588,566票，占参与投票的中小投资者所持有效表决股份总数的99.9757%。表决结果：郭峻峰当选第五届董事会独立董事。
2.03选举刘晓松为第五届董事会独立董事
表决情况：同意97,044,323票，占参与投票有效表决股份总数的99.9990%；其中，中小投资者表决情况：同意6,589,166票，占参与投票的中小投资者所持有效表决股份总数的99.9848%。表决结果：刘晓松当选第五届董事会独立董事。
3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：
3.01选举陈飞虎为第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意97,043,723票，占参与投票有效表决股份总数的99.9984%；其中，中小投资者表决情况：同意6,588,566票，占参与投票的中小投资者所持有效表决股份总数的99.9757%。表决结果：陈飞虎当选第五届监事会非职工代表监事。
3.02选举徐晓晨为第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意97,044,323票，占参与投票有效表决股份总数的99.9990%；其中，中小投资者表决情况：同意6,589,166票，占参与投票的中小投资者所持有效表决股份总数的99.9848%。表决结果：徐晓晨当选第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、张子夜律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2023年1月6日