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广脉科技:广脉科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2023-01-04

广脉科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年1月4日

2.会议召开地点:广脉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票结合

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长赵国民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数46,001,351股,占公司有表决权股份总数的56.44%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数2,600,100股,占公司有表决权股份总数的3.19%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司副总经理及财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

为满足公司业务发展及日常经营资金实际需求,公司及控股子公司浙江广脉互联技术有限公司和全资子公司杭州广浩科技有限公司2023年度拟以信用、抵押、质押、保证等方式向各商业银行申请总额不超过人民币38,000万元的综合授信额度(包括新增及原授信到期后续展)。上述拟申请的授信额度不等同于公司实际在银行的借款金额,具体商业银行、公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行实际签订的合同为准。综合授信的内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、用于信息通信服务运营基地建设项目的项目贷款等。授信期限内,各银行授信额度可循环使用。

具体内容详见公司2022年12月16日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《广脉科技股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-120)。

2.议案表决结果:

同意股数46,001,351股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京康达(杭州)律师事务所

(二)律师姓名:张小燕、宋桂芬

(三)结论性意见

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《广脉科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

(二)《北京康达(杭州)律师事务所关于广脉科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

广脉科技股份有限公司

董事会2023年1月4日


  附件:公告原文
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