中山华帝燃具股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
提示：
1、本次股东大会以现场投票方式召开；
2、本次股东大会无新增、修改及否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间 ：2012 年 4 月 7 日(星期六)上午 9:30
2、股权登记日：2012 年 3 月 30 日(星期五)
3、会议召开地点：云南丽江悦榕庄黑龙厅会议室
4、召开方式：现场投票表决
5、召集人：公司董事会
6.、主持人：董事长黄文枝先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有
关法律、法规、规章的规定。
8、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 名，代表有表决权的股份数为 79,304,485 股，
占公司股份总数的 35.51%，符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。
9、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会会议。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《2011 年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意 79,304,485 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 0%。
2、审议通过了《2011 年年度董事会工作报告》
表决结果：同意 79,304,485 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 0%。
3、审议通过了《2011 年年度监事会工作报告》
表决结果：同意 79,304,485 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 0%。
4、审议通过了《2011 年年度财务决算报告》
表决结果：同意 79,304,485 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 0%。
5、审议通过了《2011 年年度利润分配预案》
表决结果：同意 79,304,485 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 0%。
6、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意 79,304,485 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 0%。
7、审议通过了《关于申请利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意 79,304,485 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 0%。
8、审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山百得厨卫有限公司 2012 年预计日
常关联交易的议案》
表决结果：同意 9,213,480 股，占出席本次股东大会的非关联交易方股东有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、
李家康、关锡源回避表决，共计 70,091,005 股回避。
9、审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司关于与重庆一能燃具有限公司 2012 年预计日
常关联交易的议案》
表决结果：同意 79,304,485 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 0%。此议案无关联股东。
10、审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山华帝取暖电器有限公司 2012 年预
计日常关联交易的议案》
表决结果：同意 9,213,480 股，占出席本次股东大会的非关联交易方股东有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、
李家康、关锡源回避表决，共计 70,091,005 股回避。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 79,304,485 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 0%。
另外，在本次年度股东大会上公司独立董事宣读了《独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
北京市观韬（深圳）律师事务所曹蓉、陈琼律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律
意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文
刊登于巨潮资讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、 与会董事签署的公司本次股东大会决议；
2、 北京市观韬（深圳）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2012 年 4 月 9 日
