证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-001
深圳劲嘉集团股份有限公司第六届董事会2023年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会2023年第一次会议通知于2022年12月28日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2023年1月3日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议的议案》。
《关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议的公告》的具体内容于2023年1月5日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见2023年1月5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会二〇二三年一月五日