安徽国通高新管业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告暨召
开 2011 年度股东大会会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第四届董事会第十二次会议于 2012 年 4 月 6 日上午以现场和通讯表
决相结合的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 5 人，董
事雍跃先生、董事袁丁先生、独立董事叶青先生因公务原因未能出席
本次会议，委托董事长钱俊先生、董事王艳平女士、独立董事田田女
士代为出席表决。会议由公司董事长钱俊先生主持，公司监事及高级
管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法
律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下议案：
一、《2011 年度总经理工作报告》；
该议案表决情况：同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《2011 年度董事会工作报告》；
该议案表决情况：同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《关于 2011 年度报告及摘要的议案》；
公司 2011 年度摘要请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》报告全文请见上交所网站 www.sse.com.cn。
该议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于 2011 年度利润分配的预案》；
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度归属
于上市公司股东净利润为-7422 万元。本年度公司拟不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
该议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《2011 年度财务决算报告》；
该议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于申请 2012 年度综合授信的议案》；
为了贯彻落实公司 2012 年度的生产经营计划和目标，满足开展
业务和扩大生产投入的资金需求，及时把握投资机会，公司 2012 年
拟计划在总额度 25000 万元人民币之内向银行申请综合授信明细如
下：
银 行 授信额度(万元)
交通银行
中信银行
合肥科技农村商业银行
工商银行
招商银行
光大银行
其他银行
合 计
该议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司 2011
年的经营情况，根据公司的实际需要，预计 2012 年公司日常关联交
易发生额（包括关联销售和关联采购）为 10,000 万元。
关联方介绍：广东国通新型建材有限公司，法定代表人：雍跃；
注册资本：8000 万元人民币，经营范围：销售建筑材料，以自有资
金进行与之相关的投资咨询；与本企业自产产品及技术的出口业务和
本企业所需的机械设备，零配件，原辅材料及技术的进口业务（具体
按公司有效证书经营）。关联关系：我公司持有广东国通 55%的股权，
是我公司的控股子公司。预计 2012 年可能发生日常关联交易金额为
人民币 10,000 万元。
公司独立董事就此议案内容发表独立意见认为：上述关联交易决
策程序符合法律法规和公司章程的规定；关联交易经管理层充分论证
和谨慎决策，能够避免公司关联方出现同业竞争情形，适应公司业务
发展的需要，并且符合相关政策的要求，体现了公允性，没有损害公
司及其他股东的利益。
该议案表决时，关联董事雍跃回避表决此议案。
该议案表决情况：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、《关于召开 2011 年度股东大会的议案》
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》
的有关规定，公司董事会决定于 2012 年 5 月 4 日在安徽国通高新管
业股份有限公司三楼会议室召开公司 2011 年度股东大会，股权登记
日为 2012 年 5 月 2 日。现将召开股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2012 年 5 月 4 日上午 10:00，会期半天。
2、会议地点：公司三楼会议室。
3、会议内容：
(1）《2011 年度董事会工作报告》；
(2）《2011 年度监事会工作报告》；
(3）《关于 2011 年度报告及摘要的议案》；
(4）《关于 2011 年度利润分配的预案》；
(5）《2011 年度财务决算报告》；
(6）《关于申请 2012 年度综合授信的议案》；
(7）《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》。
上述议案将于股东大会召开前 10 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上。
4、出席及列席会议人员
(1)本次股东大会的股权登记日为 2012 年 5 月 2 日。截止 2012
年 5 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议。该等股东有权
委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必
为股东。
(2)公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。
5、出席现场会议登记事项：
(1)登记手续：
A 法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东
账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代
理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登
记手续；
B 个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，
代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登
记手续。
(2)登记时间、地点及联系方式：
A 2012 年 5 月 3 日 9：00—11：00 和 14：00—16：00，在本公
司证券部登记。
B 2012 年 5 月 4 日股东大会召开当天在大会会场登记。
C 公司联系地址：合肥市经济技术开发区莲花路 593 号国通工业
园。
D 联系方式：
联系人：杜世武
电话：0551-3817860
传真：0551-3817000
邮编：230601
(3)注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
该议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案中第二、三、四、五、六、七、项议案需提交公司
股东大会审议。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 6 日
附：2011 年度股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托_____ _先生/女士代表我单位（个人）出席参加安徽国通
高新管业股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东盖章）：
身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期：
安徽国通高新管业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公司章程》、《独立董
事制度》等相关法
