安徽国通高新管业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司第四届监事会第十次会议于
2012 年 4 月 6 日上午召开。应出席会议监事 3 人，实到 3 人，会议
由监事会主席刘明珍女士主持。本次会议的召开及程序符合国家有关
法律、法规和公司章程的规定。此前全体监事列席了公司第四届董事
会第十二次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的
有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：
一、《2011 年度监事会工作报告》
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《2011 年度报告及摘要》（摘要请见《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn，全文请见上
交所网站）
经监事会对董事会编制的《安徽国通高新管业股份有限公司 2011
年度报告正文和摘要》审核，认为：
（1）2011 年度报告报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
（2）2011 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营
管理和财务状况等事项；
（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、《2011 年度财务决算报告》
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于公司 2011 年度利润分配的预案》
公司本年度经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2011
年度归属于上市公司股东净利润为-7422 万元。本年度公司拟不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2011 年度利润分配预案符合公司实际发展情
况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于 2012 年度日常关联交易总额的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司 2011
年的经营情况，根据公司的实际需要，预计 2012 年公司日常关联交
易发生额（包括关联销售和关联采购）为 10,000 万元。
关联方介绍：广东国通新型建材有限公司，法定代表人：雍跃；
注册资本：8000 万元人民币，经营范围：销售建筑材料，以自有资
金进行与之相关的投资咨询；与本企业自产产品及技术的出口业务和
本企业所需的机械设备，零配件，原辅材料及技术的进口业务（具体
按公司有效证书经营）。关联关系：我公司持有广东国通 55%的股权，
是我公司的控股子公司。预计 2012 年可能发生日常关联交易金额为
人民币 10,000 万元。
监事会认为，公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期
限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司利益。
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上全部议案需提请公司股东大会审议通过。
安徽国通高新管业股份有限公司
监事会
2012 年 4 月 6 日
监事会对非标准无保留的审计意见涉及事
项及董事会的专项说明的意见
本公司 2011 年度聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司
财务报告的审计机构。2012 年 4 月 6 日，深圳市鹏城会计师事务所
有限公司向本公司提交了《安徽国通高新管业股份有限公司 2011 年
度审计报告》。本年度深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司
2011 年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。
监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：董事会对深圳市鹏
城会计师事务所有限公司出具的审计意见所作的专项说明符合公司
实际，该审计报告客观地反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的
财务风险，故监事会对深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具带强调
事项段无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。
监事会将督促董事会积极推进资产重组事项，尽最大努力减小
风险，保护投资者利益。
安徽国通高新管业股份有限公司
监事会
2012 年 4 月 6 日
监事：
刘明珍 张淼 吴前涛
