安徽国通高新管业股份有限公司
关于预计2012年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预测 2012 年日常关联交易基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求,结合公司 2011 年的
经营情况,根据公司的实际需要,预计 2012 年公司日常关联交易发生
额(包括关联销售和关联采购)10,000 万元。
二、关联方介绍和关联关系
关联方:广东国通新型建材有限公司,法定代表人:雍跃;注册资
本:8000 万元人民币,经营范围:销售建筑材料,以自有资金进行与之
相关的投资咨询;与本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的
机械设备,零配件,原辅材料及技术的进口业务(具体按公司有效证书
经营)。
关联关系:广东国通是我公司的控股子公司,我公司持有其 55%的
股权。预计 2012 年可能发生日常关联交易金额(包括关联销售和关联采
购)为人民币 10,000 万元。
三、关联人的履约能力分析
公司认为上述关联方依法存续且经营正常,财务状况良好,具有较
强的履约能力,日常交往中能够遵守合同约定,不会形成公司的坏账损
失。
四、关联关系的原则
市场原则:双方产品的采购或销售,均以市场价格为基础,确定双
方的交易价格。
书面原则:全部交易,均以书面合同、协议、供应计划等书面文件
为依据。
公开原则:依法履行信息披露义务。
回避原则:关联董事在董事会审议本次关联交易时,遵守回避表决
的要求,关联股东在公司股东大会审议关联交易相关事项时,遵守回避
表决要求。
五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
本公司与关联方之间的业务属于根据公司需求进行的购销往来。按
一般市场经营规则进行,交易价格采取市场定价的原则,公平、公正、
公允,没有损害公司及非关联股东,特别是中小股东的利益。
六、审议程序
1、独立董事意见
李晓玲女士、田田女士、叶青先生作为公司的独立董事对上述关联
交易事项事前进行了认真调查和审核,认为上述关联交易定价依据公平
合理,有利于公司控制成本,符合公司长远发展要求,符合公司及全体
股东的利益,没有损害公司和非关联股东,特别是中小股东的利益,同
意将该议案提交董事会审议。
2、“三会”实施表决
本公司四届十二次董事会、四届监事会十次会议审议通过了此项议
题,在审议表决时,董事会中与上述关联交易事项有关联联系的董事回
避表决。本议案将提交 2011 年度股东大会审议,关联股东需回避表决。
七、备查文件
1、公司四届十二次董事会决议
2、公司四届十次监事会决议
3、独立董事独立意见
特此公告
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2012年4月6日