湖北省广播电视信息网络股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2022年12月28日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2023年1月3日以通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于公司与特定对象签订《<附条件生效的非公开发行股票认购协议>之解除协议》暨关联交易的议案
表决情况：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可与独立意见。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司、湖北省楚天视讯网络有限公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议》，具体内容详见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>之解除协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。
2、关于公司终止2020年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案表决情况：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：此议案获得通过。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司终止2020年度非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回2020年度非公开发行股票的申请文件，独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见。具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司终止2020年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的公告》（公告编号：2023-005）。
三、备查文件
公司董事会会议决议。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二三年一月四日