四川新金路集团股份有限公司2023年第一次临时董事局会议决议公告
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时董事局会议通知，于2022年12月29日以专人送达等形式发出，会议于2023年1月3日，以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以通讯表决的方式，审议通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟参与广西有色栗木矿业有限公司破产和解的议案》。
公司全资子公司金路资产管理有限公司（以下简称“金路资管”），根据前期开展的系列尽职调查和审计、评估工作情况，结合聘请的矿业相关专业机构意见，认为继续参与广西有色栗木矿业有限公司（以下简称“栗木矿业”）的破产事宜有较大的战略价值，符合公司整体发展战略，经审慎决策，金路资管拟参与栗木矿业的破产和解。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2023年1月19日，召开公司2023第一次临时股东大会，股权登记日为2023年1月16日。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二三年一月四日