证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2023-001
江苏海鸥冷却塔股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年1月3日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,423,491 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.4823 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事许良虎、刘麟因公缺席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席吴晓鸣因公缺席会议；
3、 董事、董事会秘书兼财务总监刘立出席会议；高级管理人员：吴祝平、杨华、
潘伟荣、陈健、刘建忠、包冰国、徐军列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于确定董事会独立董事成员津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 35,415,591 | 99.9777 | 7,900 | 0.0223 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
2.00、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案（应选董事6人）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举金敖大先生为公司第九届董事会非独立董事 | 35,415,691 | 99.9780 | 是 |
| 2.02 | 选举吴祝平先生为公 | 35,415,601 | 99.9777 | 是 |
| 司第九届董事会非独立董事 | ||||
| 2.03 | 选举杨华先生为公司第九届董事会非独立董事 | 35,415,601 | 99.9777 | 是 |
| 2.04 | 选举刘立先生为公司第九届董事会非独立董事 | 35,415,601 | 99.9777 | 是 |
| 2.05 | 选举许智钧先生为公司第九届董事会非独立董事 | 35,415,601 | 99.9777 | 是 |
| 2.06 | 选举余知雯女士为公司第九届董事会非独立董事 | 35,415,601 | 99.9777 | 是 |
3.00、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案（应选独立董事3人）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举徐文学先生为公司第九届董事会独立董事 | 35,415,601 | 99.9777 | 是 |
| 3.02 | 选举沈世娟女士为公司第九届董事会独立董事 | 35,415,601 | 99.9777 | 是 |
| 3.03 | 选举别锋锋先生为公司第九届董事会独立董事 | 35,415,601 | 99.9777 | 是 |
4.00、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案（应选监事2人）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举王根红先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | 35,416,491 | 99.9802 | 是 |
| 4.02 | 选举黄庆花女士为公司第九届监事会非职工代表监事 | 35,415,891 | 99.9785 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于确定董事会独立董事成员津贴的议案 | 664,700 | 98.8255 | 7,900 | 1.1745 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 选举金敖大先生为公司第九届董事会非独立董事 | 664,800 | 98.8403 | ||||
| 2.02 | 选举吴祝平先生为公司第九届董事会非独立董事 | 664,710 | 98.8269 | ||||
| 2.03 | 选举杨华先生为公司第九届董事会非独立董事 | 664,710 | 98.8269 | ||||
| 2.04 | 选举刘立先生为公司第九届董事会非独立董事 | 664,710 | 98.8269 | ||||
| 2.05 | 选举许智钧先生为公司第九届董事会非独立董事 | 664,710 | 98.8269 | ||||
| 2.06 | 选举余知雯女士为公司第九届董事会非独立董事 | 664,710 | 98.8269 | ||||
| 3.01 | 选举徐文学先生为公司第九届董事 | 664,710 | 98.8269 | ||||
| 会独立董事 | |||||||
| 3.02 | 选举沈世娟女士为公司第九届董事会独立董事 | 664,710 | 98.8269 | ||||
| 3.03 | 选举别锋锋先生为公司第九届董事会独立董事 | 664,710 | 98.8269 | ||||
| 4.01 | 选举王根红先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | 665,600 | 98.9593 | ||||
| 4.02 | 选举黄庆花女士为公司第九届监事会非职工代表监事 | 665,000 | 98.8701 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案表决结果均为审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所
律师：邵文辉 、 刘倩倩
2、 律师见证结论意见：
北京浩天律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等中国法律以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 江苏海鸥冷却塔股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、 北京浩天律师事务所出具的《法律意见》。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2023年1月4日