山东汉鑫科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘文义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数31,939,071股，占公司有表决权股份总数的67.36%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于中标济南产发人工智能岛运营管理有限公司招标项目暨关联交易的议案》
1.议案内容：
公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。具体内容详见公司于2022年12月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于中标济南产发人工智能岛运营管理有限公司招标项目暨关联交易的议案》（公告编号：2022-068）。
2.议案表决结果：
同意股数31,929,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年12月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于中标济南产发人工智能岛运营管理有限公司招标项目暨关联交易的议案》（公告编号：2022-068）。股东柳鹏涉及关联交易，需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
股东柳鹏涉及关联交易，需回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 一 | 关于中标济南产发人工智能岛运营管理有限公司招标项目暨关联交易的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：杨依见、王阳光
（三）结论性意见
四、备查文件目录
综上所述，本所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
《山东汉鑫科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》；
《上海市锦天城律师事务所关于山东汉鑫科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会2023年1月3日