浙江奥翔药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年1月3日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年12月29日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司类型的议案》
同意公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）变更为“股份有限公司（上市）”。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于变更公司类型的公告》（公告编号：2023-002）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-003）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2023年1月4日