江西洪城水业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

         江西洪城水业股份有限公司
    2012 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议有被否决提案的情况；
   本次会议召开前没有补充新提案的情况。
（一）、会议召开情况：
    1、现场会议召开时间为：2012 年4月6日14:00
       网络投票时间为：2012年4月6日9:30至11:30、13:00至15:00
    2、现场会议召开地点：江西洪城水业股份有限公司二楼会议室召开；
    3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：江西洪城水业股份有限公司董事会
    5、会议主持人：董事郑克一先生
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
（二）、会议的出席情况：
    参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数124人，代表股份190,163,087
股，占公司总股本的57.63%
    （1）出席现场会议并投票的股东及授权代表人数7人，代表股份166,273,631
股，占公司总股本的50.39%；
    （2）参加网络投票的股东人数117人，代表股份23,889,456股，占公司总股
     本的7.24%。
           公司七名董事、三名监事、高级管理人员和江西华邦律师事务所律师胡海若
     先生出席了本次会议。中磊会计师事务所邓林义先生应邀列席了本次会议
     （三）、提案审议情况：
           本次会议的议题经采取现场记名投票和非现场通过网络投票方式，逐项审议
     了公司2012年第一次临时股东大会的九个议案。
     一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》；
                                                         投票情况（股）                占出席会议    表决结
          议案               表决意见                                                  股东代表股    果通过
                                         现场投票          网络投票          合计
                                                                                       份比例（%）   /否决
《关于公司符合向特定对象      同意      130377868        19,841,206 150,219,074          78.99
非公开发行 A 股股票条件的     反对      23,325,979       3,495,250        26,821,229     14.1        通过
         议案》               弃权      12,569,784         553,000        13,122,784     6.91
       二、逐项否决了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》；
     （1） 发行的股票种类和面值；
           本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
           关联股东及其关联方回避表决。
                                                         投票情况（股）                占出席会议    表决结
          议案               表决意见                                                  股东代表股    果通过
                                          现场投票          网络投票         合计
                                                                                       份比例（%）   /否决
                               同意     19,250,961 19,842,506 39,093,467                   49.46
（1） 发行的股票种类和面值     反对     23,325,979        3,507,050       26,833,029       33.95     否决
                               弃权     12,569,784          539,900       13,109,684       16.59
       （2） 发行方式和发行时间；
           本次发行股票采用向特定对象非公开发行方式，发行对象全部以现金认购。
     公司在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内选择适当时机向特定对象发行
     股票。
           关联股东及其关联方回避表决。
          议案               表决意见                    投票情况（股）                占出席会议    表决结
                                                                                   股东代表股    果通过
                                      现场投票          网络投票         合计
                                                                                   份比例（%）   /否决
                           同意      19,250,961 19,841,206 39,092,167                  49.46
（2） 发行方式             反对      23,325,979       3,507,050       26,833,029       33.95     否决
                           弃权      12,569,784        541,200        13,110,984       16.59
     （3）发行数量；
           本次非公开发行股票的数量不低于 43,541,365 股、不超过 72,568,940 股。
           关联股东及其关联方回避表决。
                                                     投票情况（股）                占出席会议    表决结
          议案            表决意见                                                 股东代表股    果通过
                                      现场投票         网络投票          合计
                                                                                   份比例（%）   /否决
                           同意      19,250,961 19,841,206 39,092,167                  49.46
（3）发行数量              反对      23,325,979       3,497,050       26,823,029       33.94     否决
                            弃权     12,569,784        551,200        13,120,984        16.6
       （4）发行对象及认购方式；
           本次非公开发行的发行对象为公司控股股东水业集团，水业集团采用现金方
     式认购本次非公开发行的股票。
           关联股东及其关联方回避表决。