公告编号：2023-009证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：五矿证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月31日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴平女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数48,853,297股，占公司有表决权股份总数的83.90%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数7,297股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司部分高级管理人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于第二次调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市的具体方案的议案》
1.议案内容：
根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟对本次发行上市方案的发行底价进行调整，调整如下：
| 序号 | 调整前 | 调整后 |
| 1 | （6）发行底价： 本次发行的发行底价为16元 /股（含本数），具体发行价格在考虑本次发行时的市场情况后，由公司与主承销商协商确定。 | （6）发行底价： 本次发行的发行底价为13.56元/股（含本数），具体发行价格在考虑本次发行时的市场情况后，由公司与主承销商协商确定。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数48,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.99%；反对股数7,297股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北陈守邦律师事务所
（二）律师姓名：李刚、毛汝节
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格符合法律、法规及公司章程的规定；股东大会的表决程序和表决结果符合我国法律、法规规定，符合公司章程的规定。
四、备查文件目录
1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议》
2、《湖北陈守邦律师事务所关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2023年1月3日