公告编号：2023-003证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：五矿证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月29日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月24日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长吴平女士
6.会议列席人员：公司部分监事
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事李力、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴平女士为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定，选举吴平女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，结合公司治理的相关要求，选举公司第三届董事会各专门委员会，具体名单如下：
（1）战略委员会：由董事吴平、董事苟春鹏、独立董事钱和组成，由董事吴平担任董事会战略委员会主任；
（2）提名委员会：由董事吴平、独立董事罗忆松、独立董事李秉成组成，由独立董事罗忆松担任董事会提名委员会主任；
（3）审计委员会：由董事吴平、独立董事李秉成、独立董事罗忆松组成， 由独立董事李秉成担任董事会审计委员会主任；
（4）薪酬与考核委员会：由董事吴平、独立董事李秉成、独立董事钱和组成，由独立董事李秉成担任董事会薪酬与考核委员会主任。
上述各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规相关规定，聘任吴平女士为公司总经理；聘任苟春鹏先生为公司副总经理；聘任彭湃先生为公司副总经理；聘任李夏先生为公司副总经理；聘任黄朝胜先生为公司财务负责人；聘任唐华林先生为公司董事会秘书。以上任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2023年1月3日