中荣印刷集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第一次会议于2022年12月30日下午17:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书和监事列席了会议。本次会议在公司2022年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事逐项表决，表决情况如下：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员的议案》
1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司第三届董事会选举黄焕然先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设四个专门委员会，选举以下成员为公司第三届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
（1）选举董事蒋基路女士、董事吴胜涛先生、董事屈义俭先生为董事会审计委员会委员，董事蒋基路女士为审计委员会主任委员（会议召集人）；
（2）选举董事黄焕然先生、董事赵成华先生、董事林海舟先生为董事会战略委员
会委员，董事黄焕然先生为战略委员会主任委员（会议召集人）；
（3）选举董事王铁刚先生、董事吴胜涛先生、董事张志华先生为董事会提名委员会委员，董事王铁刚先生为提名委员会主任委员(会议召集人)；
（4）选举董事吴胜涛先生、董事蒋基路女士、董事黄仲贤女士为董事会薪酬与考核委员会委员，董事吴胜涛先生为薪酬与考核委员会主任委员(会议召集人)；
任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-020）。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的议案》
1、《关于聘任黄焕然先生为公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任黄焕然先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于聘任张志华先生、赵成华先生、林海舟先生为公司副总经理的议案》
经公司总经理黄焕然先生提名和公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张志华先生、赵成华先生、林海舟先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《关于聘任陈彬海先生任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长黄焕然先生提名和公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任陈彬海先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《关于聘任李谨先生任公司财务负责人的议案》
经公司总经理黄焕然先生提名和公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任李谨先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《关于聘任顾国强先生任公司内审负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任顾国强先生为公司内审负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、《关于聘任林贵华女士任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长黄焕然先生提名和公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任林贵华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-020）。
三、备查文件
1、《中荣印刷集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
中荣印刷集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十日