深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第六十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第六十次会议于2022年12月30日（星期五）上午10:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年12月27日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事10名，实到董事9名，董事黄守岩先生因公未能出席本次会议，委托独立董事梅月欣女士代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：
一、关于董事会换届选举的议案
详见公司于2022年12月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-065）。
同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
二、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
详见公司于2022年12月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-067）。
同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会二〇二二年十二月三十一日