武汉长江通信产业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料

武汉长江通信产业集团股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会议资料
         二 0 一二年四月十六日
                         目          录
一、   会议通知；
二、   2012 年第一次临时股东大会议程；
三、   选举公司第六届董事会董事的议案；（选举采用累计投票制）
四、   选举公司第六届监事会监事的议案；（选举采用累计投票制）
五、   2012 年第一次临时股东大会议案表决方法；
六、   推选 2012 年第一次临时股东大会监票人；
七、   2012 年第一次临时股东大会议案表决表。
                     武汉长江通信产业集团股份有限公司
                   召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
二十一次会议和第五届十七次监事会审议通过的议案需经公司股东大会进行审议，因此董事会
提议召开 2012 年第一次临时股东大会的议案。现就召开公司 2012 年第一次临时股东大会的有
关内容报告如下：
    一、 召开会议基本情况
     1． 会议召集人：公司董事会
     2． 会议时间：2012 年 4 月 16 日（星期一）上午 9 点 30
     3． 会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
     4． 会议召开方式：现场投票表决
     5． 会议期限：半天
    二、 会议审议议题
     1． 选举公司第六届董事会董事的议案；（选举采用累计投票制）
     2． 选举公司第六届监事会监事的议案。（选举采用累计投票制）
    三、 出席会议对象
     1． 截止 2012 年 4 月 10 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；因故不能出席的股东，可委托代理
人出席，但需填写授权委托书（见附件 1）。
     2． 本公司董事、监事和高管人员。
     3． 本公司聘请的股东大会见证律师。
    四、 会议登记办法
     1． 登记方式：法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人身份证明、本人身份证、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭
代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人
和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
     2． 登记时间：2012 年 4 月 11 日（星期三）（上午 9：30---11：30，下午 2：30--- 4：
30）。
     3． 登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通信产业集团股份有限
公司董事会秘书处。
    联系电话：[phone]
    传    真：027-67840274
    联 系 人：谢萍
    邮政编码：430074
    五、 其他事项
    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
                                              武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                                                   二○一二年四月九日
附件 1：
                                      授 权 委 托 书
    兹委托              先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉长江通信产业集团股份有限
公司（以下简称“长江通信”）2012 年第一次临时股东大会，对本次会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本单位/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
       1． 选举公司第六届董事会董事的议案。（选举采用累计投票制）
    本股东持有长江通信股票总数为                   股，故：非独立董事选票总数为             票
（所持股票总数×6），独立董事选票总数为                        票（所持股票总数×3）。
非独立董        姓名       熊瑞忠    冯鹏熙         任伟林     刘守根       明华   樊园莹
事候选人       投票数
独立董事        姓名       罗 飞     张奋勤         金乃辉
候选人         投票数
       2． 选举公司第六届监事会监事的议案。（选举采用累计投票制）
    本股东持有长江通信股票总数为                   股，故：监事选票总数为                票（所
持股票总数×2）。
监事候             姓名              高自强                  李雪飞
选人             投票数
委托人签名或盖章：                            委托人身份证号码：
委托人股东账号：                              委托人委托股数：
受托人签名：                                  受托人身份证号码：
                                              日        期:
另：对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：   □有      □没有；
   若有表决权应行使何种表决权的具体指示：□同意      □反对    □弃权。
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打\"√\"为准，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示
或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表
决。
                武汉长江通信产业集团股份有限公司
                  2012 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2012 年 4 月 16 日（星期一）上午 9 点 30 分
会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
大会主持人：董事长 熊瑞忠 先生
   序 号                  2012 年第一次临时股东大会议程           执行人
   第1项     介绍湖北瑞通天元律师事务所见证律师                    梅勇
             宣布到会的股东人数及所代表的股份比例                  梅勇
   第2项
             宣布本次股东大会的召开程序是否合法有效                梅勇
   第3项     大会主持人宣布大会正式开始                           熊瑞忠
   第4项     审议《选举公司第六届董事会董事的议案》               熊瑞忠
   第5项     审议《选举公司第六届监事会监事的议案》               熊瑞忠
   第6项     推选监票人                                           熊瑞忠
   第7项     宣布表决票清点结果及各项议案表决结果                  梅勇
   第8项     宣读本次股东大会决议                                  梅勇
   第9项     宣读法律意见书                                       见证律师
  第 10 项   宣布大会结束                                         熊瑞忠
       选举公司第六届董事会董事的议案
各位股东、各位股东代表：
    武汉长江通信产业集团股份有限公司第五届董事会任期已经届满，
需依法换届。经公司第五届董事会第二十一次会议审议，公司第六届董
事会董事候选人为：熊瑞忠先生、冯鹏熙先生、任伟林先生、刘守根先
生、明华女士、樊园莹女士；公司第六届董事会独立董事候选人为：张
奋勤先生、罗飞先生、金乃辉先生。该事项，尚需股东大会审议。独立
董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。