1、经审阅张真先生、云松先生的个人简历，我们认为张真先生、云松先生具备履行上市公司高级管理人员职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司高级管理人员的资格。本次聘任张真先生、云松先生为公司副总裁的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、经审查，未发现张真先生、云松先生存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经在中国证监会证券期货市场违法失信信息公示平台和最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于失信被执行人。
综上，我们一致同意董事会聘任张真先生、云松先生为公司副总裁。
独立董事：付细军、曲咏海、黄卫民
2022年12月30日