吴通控股集团股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第五届董事会董事及监事会非职工代表监事。2022年12月14日公司召开了第二届第十五次职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事。
公司于2022年12月30日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表、以及选举第五届监事会主席等相关议案，选举后的人员组成情况如下：
一、第五届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表情况
1、第五届董事会成员
非独立董事：万卫方先生、张建国先生、沈伟新先生、万吉先生
独立董事：王德瑞先生、夏永祥先生、王青先生
董事长：万卫方先生
2、第五届董事会各专门委员会成员
公司第五届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略发展委员会委员：万卫方先生（主任委员）、张建国先生、夏永祥先生
审计委员会委员：王德瑞先生（主任委员）、夏永祥先生、王青先生；
提名委员会委员：夏永祥先生（主任委员）、万卫方先生、王青先生薪酬与考核委员会委员：王青先生（主任委员）、万卫方先生、王德瑞先生
3、第五届监事会成员
非职工代表监事：沈玉良先生、杭太华先生职工代表监事：李阳女士监事会主席：沈玉良先生
4、高级管理人员及证券事务代表
总裁：张建国先生副总裁：沈伟新先生、李勇先生财务总监：沈伟新先生董事会秘书；李勇先生证券事务代表：任霁月女士董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格与独立性在公司2022年第三次临时股东大会召开前已经在深圳证券交易所备案审核无异议；监事会成员均未担任公司董事或高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
董事会秘书联系方式：
姓名：李勇
联系地址：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号
电话：0512-83982280
传真：0512-83982282邮箱：wutong@cnwutong.com证券事务代表联系方式：
姓名：任霁月联系地址：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号电话：0512-83982280传真：0512-83982282邮箱：wutong@cnwutong.com
二、部分董事离任情况
因任期届满，崔晓钟先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，崔晓钟先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。崔晓钟先生离任后，将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
公司及董事会、监事会对崔晓钟先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2022年12月30日