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证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2022-058
恒宝股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年12月30日上午以通讯方式召开。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于2022年12月20日以书面方式向
公司全体董事发出了会议通知。
2. 董事会会议的时间、地点和方式：2022年12月30日上午9:00以通讯方式召开。
3. 本次会议应到董事8人，实到董事8人。
4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事钱京先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《子公司管理制度》（2022年12月）。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《对外投资管理制度》（2022年12月）。
恒宝股份有限公司董事会二〇二二年十二月三十日