董事会决议公告
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于2022年12月27日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第15次会议的通知，会议于2022年12月30日上午9:30以通讯表决方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管列席了会议。
二、议案表决情况
（一）审议通过关于公司2021年度高管考核结果及运用方案的议案
为进一步提升公司法人治理水平，充分发挥经营班子考核评价机制的激励鞭策作用，根据《2021年度集团高级管理人员经营业绩考核工作方案》，公司第十届董事会薪酬与考核委员会于近期组织召开了2021年度高管考核述职评议大会。经考核对象个人述职，董事会成员、监事会主席、集团
领导和其他代表评议，确定了公司2021年度高管考核结果及运用方案。
经关联董事王航军回避，议案表决结果如下：
8票赞成、0票弃权、0票反对。公司第十届董事会独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网上公司发布的公告。
（二）审议通过关于全资子公司与关联方签订《物业服务合同》暨关联交易的议案
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与关联方签订<物业服务合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-54号）。
经关联董事王戈、谢畅回避，议案表决结果如下：
7票赞成、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董 事 会2022年12月31日