证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2022-063
四会富仕电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年12月30日 下午14：30
（2）网络投票时间为：2022年12月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年12月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年12月30日上午9:15-下午15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长刘天明先生。
4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号公司2号会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络会议相结合的方式召开。
6、股权登记日：2022年12月23日
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门
规章及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共15人，代表公司股份66,395,341股，占公司有表决权股份总数的65.1377％；其中，通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份66,335,341股，占公司有表决权股份总数的65.0788%；
通过网络投票的股东10人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.0589％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）共10人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.0589％。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所见证律师。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，本议案需逐项表决。
2.01本次发行证券的种类
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.02发行规模
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.03票面金额和发行价格
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.04债券期限
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.05债券利率
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.06付息的期限和方式
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.07转股期限
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.08转股价格的确定及其调整
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.09转股价格向下修正条款
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.11赎回条款
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.12回售条款
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.13转股后的股利分配
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.14发行方式及发行对象
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.15向原股东配售的安排
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.16债券持有人会议有关条款
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.17本次募集资金用途及实施方式
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.18担保事项
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.19可转债评级事项
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.20募集资金管理及存放账户
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.21本次发行方案的有效期
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》；
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》；
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》；
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》；
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；
表决情况：同意66,355,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9398％；反对40,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0602％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意20,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的33.3333％；反对40,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.6667％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
上述第1至第10项议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（深圳）律师事务所黄亚平、罗增进见证了本次股东大会并出
具法律意见书，认为四会富仕本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、四会富仕电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司
董事会2022年12月30日