深圳市深宝实业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2012
年 4 月 5 日下午 2:30 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科
技大厦 23 楼公司会议室召开。会议通知于 2012 年 3 月 27 日以书面或电
子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真
审议和逐项表决，通过了以下议案：
一、《公司 2011 年度董事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2011 年年度报告》第八章董
事会报告。
本报告须提交公司 2011 年度股东大会审议批准。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《公司 2011 年度财务决算报告》
经大华会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司实现营业收入
318,230,243.67 元，利润总额 13,692,328.77 元，净利润 9,643,239.26
元，归属于母公司股东的净利润 6,980,233.57 元, 按公司 2011 年末总
股本 250,900,154 股计，每股收益为 0.0323 元/股。截至 2011 年 12 月
31 日 ， 公 司 总 资 产 1,061,964,234.64 元 ， 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益
889,876,512.59 元。
本议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议批准。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、《公司 2011 年度利润分配预案》
经 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 公 司 2011 年 度 净 利 润 为
6,980,233.57 元（合并报表中归属母公司所有者的净利润）；母公司净利
润为-924,842.30 元，加上年初未分配利润 134,399,358.26 元后，本年
度母公司可供股东分配利润为 133,474,515.96 元。
因公司 2009 年度出现亏损，2010 年度和 2011 年度盈利基数较小，
考虑到 2012 年公司实际运营需要，公司董事会决定 2011 年度不进行现
金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。该未分配利润用于补充公
司流动资金，支持公司主业发展。
本议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议批准。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、《关于公司 2011 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
根据《总部薪酬方案》及《总部绩效管理办法》，结合公司年度经营
情况及个人绩效考核结果，公司确定了董事及高级管理人员 2011 年度薪
酬。具体如下：
（一）公司全体董事及高级管理人员领取报酬情况表
报告期内在公
姓 名 职 务 司领取税前报 备注
酬总额(万元)
郑煜曦 董事长、党委书记 59.85 在公司领取报酬
颜泽松 董事、总经理 45.23 在公司领取报酬
陈少群 董事 0 在股东单位领取报酬
何 东 董事 0 不在公司领取报酬
杜文君 独立董事 8.96 在公司领取独立董事
邓梅希 独立董事 8.96 津贴
徐壮城 独立董事 8.96
林延峰 董事 0 不在公司领取报酬
窦 强 董事 0 在股东单位领取报酬
李 芳 副总经理 41.80 在公司领取报酬
副总经理、董事会秘
李亦研 44.88 在公司领取报酬
书
钱晓军 副总经理 36.49 在公司领取报酬
曾素艳 财务总监 38.06 在公司领取报酬
（二）公司离任董事及高级管理人员领取报酬情况表
任职期间在公
姓 名 离任前职务 司领取税前报 备注
酬总额(万元)
彭 鹰 总经理 27.62 1-7月在公司领取报酬
孙 炜 董事 0 不在公司领取报酬
关联董事郑煜曦先生、颜泽松先生、杜文君女士、邓梅希女士、徐
壮城先生回避表决。本议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议批准。
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、《公司 2011 年年度报告》及其摘要
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2011 年年度报告》、《2011
年年度报告摘要》。
本报告须提交公司 2011 年度股东大会审议批准。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2011 年度内部控制自我评价
报告》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、审议《公司 2012 年度财务预算报告的议案》
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
八、《关于修改<公司章程>的特别议案》
根据公司实际经营需要，同意修改《公司章程》部分条款，具体如
下：
1、原“第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。
公司经深圳市人民政府深府办复[1991]978 号文批准，以募集设立方
式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照
注册号：4403011024443。”
修改为“第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股
份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经深圳市人民政府深府办复[1991]978 号文批准，以募集设立方
式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照
注册号：440301103223954。”
2、原“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产食品罐头、
饮料、土产品（生产场所营业执照另行申办）；国内商业、物资供销业（不
含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸管审证字第 080 号外贸
企业审定证书办理）。”
修改为“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产食品罐头、
饮料、土产品（生产场所营业执照另行申办）；国内商业、物资供销业（不
含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸管审证字第 080 号外贸
企业审定证书办理）；在合法取得的土地上从事房地产开发、经营。”
3、原第一百一十七条第五款“（五）批准和签署单笔在人民币 500
万元以下的投资项目合同文件和款项，每一会计年度累计金额不超过人
民币 1000 万元；以及审批和签发单笔在人民币 200 万元以下的公司财务
预算计划外的财务支出款项，每一会计年度累计金额不超过人民币 400
万元；”
修改为：第一百一十七条第五款“（五）批准和签署单笔在人民币 1000
万元以下的投资项目合同文件和款项，每一会计年度累计金额不超过人
民币 2000 万元；以及审批和签发单笔在人民币 200 万元以下的公司财务
预算计划外的财务支出款项，每一会计年度累计金额不超过人民币 400
万元；”
本议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议
