深圳市深宝实业股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金及募集资金投资项目的基本情况
经中国证监会“证监许可[2011]777 号”文件核准，深圳市深宝实业
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向 8 家特定投资者非公
开发行人民币普通股（A 股）68,977,066 股，每股发行价格为 8.70 元，
募集资金总额 600,100,474.20 元，扣除与发行有关的费用 27,708,332.31
元，公司实际募集资金净额为 572,392,141.89 元。经立信大华会计师事
务所有限公司立信大华验字[2011]177 号《验资报告》验证，以上非公开
发行募集资金已于 2011 年 6 月 23 日全部到位, 该次新增股份已于
2011 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市。
公司募投项目的总投资为 65,910.05 万元，其中使用募集资金投资
57,239.22 万元。公司募投项目整体情况以及本次拟变更的募投项目简况
见下表：
单位：万元
序 项目总投 拟投入募 已投入金
项 目 本次拟变更情况
号 资 集资金 额
茶产业相关项目投 -
一 59,010.05 56,010.05
资
收 购 深 宝 华 城 -
1 6,510.05 6,510.05 6,510.05
48.33%的股权项目
2 茶产业链综合投资 27,000.00 27,000.00 77.71 -
项目
年产 300 吨儿茶素综 取消项目，变更为
3 15,500.00 15,500.00 0.00
合利用项目 对外投资
变更实施主体、调
4 精品茶叶连锁项目 6,000.00 3,000.00 22.08
整投资金额
变更实施主体及
茶及天然植物研发
5 4,000.00 4,000.00 66.51 实施地点,调整投
中心项目
资金额
取消项目，将资金
调味品生产线扩建
二 6,900.00 1,229.17 0.00 变更至茶及天然
项目
植物研发中心
合 计 65,910.05 57,239.22 6,676.35 -
注：已投入金额统计日期截止 2012 年 3 月 31 日。
（二）拟部分变更募集资金的安排
1、拟取消原计划投入“年产 300 吨儿茶素综合利用项目”募集资金
15,500 万元，用其中 12,500 万元投资建设“精品茶高端品牌投资开发项
目”，用剩余募集资金 3,000 万元与浙江华发茶业有限公司（以下简称“浙
江华发”）设立合资公司(浙江深宝华发茶叶有限公司，暂定名，以工商
核准登记为准)，开展茶叶出口贸易。
（1）“精品茶高端品牌投资开发项目”涵盖原“精品茶叶连锁项目”，
项目投资总额为 15,500 万元，其中 12,500 万元由“年产 300 吨儿茶素
综合利用项目”募集资金变更而来，3,000 万元来源于原“精品茶叶连锁
项目”募集资金；项目实施主体为下属全资子公司杭州茗端天品茶叶有
限公司（以下简称“杭州茗端”），募集资金将以公司向杭州茗端增资方
式注入。增资完成后，杭州茗端注册资本金从现在的 2,000 万元增加至
17,500 万元。
（2）用“年产 300 吨儿茶素综合利用项目”剩余募集资金 3,000 万
元与浙江华发设立合资公司，开展茶叶出口贸易。新公司拟注册资 本
5,800 万元，注册地浙江嵊州，公司以现金出资 3,000 万元，持有新公司
51.72%股权，浙江华发以实物和现金合计 2,800 万元出资，持有新公司
48.28%股权，实物资产金额以评估值确定。
2、拟取消“调味品生产线扩建项目”实施，将原项目募集资金
12,291,660.09 元调整到增加对“茶及天然植物研发中心项目”的投资。
3、拟将“茶及天然植物研发中心项目”实施主体由原来下属全资子
公司婺源县聚芳永茶业有限公司（以下简称“婺源聚芳永”）变更为新注
册成立的下属全资子公司深圳市深宝研发中心有限公司（筹）（暂定名，
以工商核准登记为准，以下简称“研发中心”），实施地点由原来的江西
省婺源县变更为广东省深圳市；同时，在原“茶及天然植物研发中心项
目”投资 4,000 万元的基础上，增加投资资金 1,400 万元至项目总投资
5,400 万元，增加 1,400 万元投资资金中的 12,291,660.09 元由“调味品
生产线扩建项目”募集资金变更而来，剩余资金 1,708,339.91 元由公司
自筹。项目投资资金将以公司向研发中心增资方式注入。增资完成后，
研发中心注册资本金为 5,400 万元。
4、2012 年 4 月 5 日，公司第七届董事会第二十次会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
5、本次变更募集资金用途而涉及的投资行为不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、年产 300 吨儿茶素综合利用项目
本项目投资总额 15,500 万元，由下属全资子公司婺源聚芳永负责
实 施 ， 资 金 全 部 来 源 于 非 公 开 发 行 募 集 资 金 ， 其 中 固 定 资 产 投资
10,650.47 万元，流动资金 4,849.53 万元。项目建设完成后一年半达到
满产。满产后，公司将新增销售收入 16,410.26 万元，新增净利润
2,090.77 万元。截止 2012 年 3 月 31 日，本项目尚未有募集资金投入。
2、精品茶叶连锁项目
本项目投资总额为 6,000 万元，由本公司负责实施，其中，3,000
万元资金来源于非公开发行募集资金，3,000 万元资金来源于公司自筹。
总投资中固定资产及门店装修为 2,469.75 万元，流动资金为 3,530.25
万元。项目建设完成后四年达产。达产后，公司将新增营业收入 6,837.61
万元，新增净利润 819.64 万元。截止 2012 年 3 月 31 日，本项目已投入
募集资金 22.08 万元。
3、茶及天然植物研发中心项目
本项目的投资总额为 4,000 万元，由下属全资子公司婺源聚芳永负
责实施，实施地点在江西省婺源县。本项目资金来源于非公开发行募集
资金，其中 2,608.10 万元用于新建实验楼、购买设备等固定资产投入
1,191.90 万元用于新产品研发，200 万元用于培
