深圳市深宝实业股份有限公司
独立董事 2011 年度述职报告
各位股东及股东代表：
我作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》
的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体
利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。下面将我们在 2011
年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席、列席会议情况
（一）出席董事会情况
以通讯方 是否连续两
应出席 现场出席 委托出席 缺席次
姓名 具体职务 式参加会 次未亲自出
次数 次数 次数 数
议次数 席会议
邓梅希 独立董事 8 6 2 0 0 否
（二）列席股东大会情况
报告期召开股东大
独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
会次数
邓梅希 4 3 0
（三）出席董事会专业委员会会议情况
1、报告期内，公司第七届董事会审计委员会共召开 3 次会议，本人
亲自出席 3 次，委托出席 0 次，缺席 0 次。
2、报告期内，公司第七届董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，
本人亲自出席 3 次，委托出席 0 次，缺席 0 次。
3、报告期内，公司第七届董事会提名委员会共召开 2 次会议，本人
亲自出席 2 次，委托出席 0 次，缺席 0 次。
作为独立董事，我在开会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和
资料，了解公司整个生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分
的准备工作。会议上认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理化建
议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
时间 会议届次 发表独立意见事项 意见类型
关于公司 2010 年度对外担保情况的专项说明
及独立意见、关于控股股东及其关联方占用公
2011 年 第七届董事 司资金情况的独立意见、关于公司 2010 年度
4 月 28 会第十一次 利润分配预案的独立意见、对公司 2010 年度 同意
日 会 内部控制自我评价报告的独立意见、关于聘用
公司 2011 年财务审计机构的独立意见和关于
修改《公司会计政策》部分条款的独立意见
第七届董事
2011 年
会第十二次 关于聘任、解聘高级管理人员的独立意见 同意
7月1日
会议
第七届董事
2011 年
会第十三次 关于公司重大资产出售的独立意见 同意
7 月 19 日
会议
第七届董事
2011 年 关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
会第十四次 同意
8月2日 的独立意见
会议
关于公司 2011 年上半年关联方资金占用及对
第七届董事
2011 年 外担保情况的专项说明及独立意见和关于公
会第十五、 同意
8 月 18 日 司提名董事候选人、聘任高级管理人员的独立
十六次会议
意见
第七届董事
2011 年
会第十七次 关于公司重大资产出售的独立意见 同意
9月7日
会议
报告期内，我能够严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司治理准则》及《公司独立董事制度》等相关规定的要
求，恪尽职守、勤勉尽责，深入了解公司的生产经营状况及重大事项进展
情况，为公司经营及发展提出了合理的意见及建议，并对上述事项发表了
独立意见，对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项未提出异议。我
认为公司相关决策及审批程序合法、合理、公允，能够做出合理准确判断
的资料信息充分，符合公司利益最大化原则，不存在损害公司及公司股东，
特别是中小股东利益的情况。
三、年报审计阶段工作情况
在公司 2011 年年度报告编制和披露过程中，我根据《公司独立董事
年报工作制度》和证券监管部门对上市公司 2011 年年度报告的相关规定,
切实履行了独立董事的责任和义务，发挥了监督作用。具体履职情况如下：
2011 年 12 月 29 日，公司独立董事与公司高层举行了见面会，听取
了公司高层关于 2011 年度的生产经营、财务状况、内控建设、重大资产
转让、经营战略设想等重大事项的报告。
2012 年 3 月 8 日，公司独立董事与公司 2011 年度审计注册会计师举
行了见面会，仔细询问与听取了年审注册会计师关于年度审计工作组的人
员安排、审计计划、重点的审计区域与审计策略、风险评估判断等情况，
同意按照既定的审计计划开展年度审计工作。
2012 年 3 月 23 日，公司独立董事与公司 2011 年度审计注册会计举
行了第二次见面沟通会，详细了解了公司年审工作开展的有关情况，并对
相关财务指标的情况进行了询问。
四、其他工作情况
1．未有提议召开董事会情况发生；
2．未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我作为独立董事在 2011 年度履行职责情况的汇报。
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第七届董事会独立董事
邓梅希
二〇一二年四月五日
