方大特钢科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)第八届董事会第十次会议于2022年12月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事15人,亲自出席董事15人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,审议通过如下议案:
一、审议通过《关于与关联方方大炭素互相提供担保的议案》
赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。
根据公司生产经营的需要,公司拟与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“方大炭素”)就发行公司债券或向银行申请综合授信互相提供担保,并签署《互保协议书》,本次互保金额:不超过人民币10亿元,互保协议期限:十年,担保方式:保证担保。
具体内容详见2022年12月31日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于与关联方方大炭素互相提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。若股东大会审议通过本次互相担保事项,则双方均同意2020年12月签订的《互保协议书》终止。
二、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易事项的议案》
赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。
根据公司生产经营的需要,公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司及其子公司、北京方大炭素科技有限公司、辽宁方大集团国贸有限公司、江西海鸥贸易有限公司、北方重工集团有限公司及其子公
司、京方大(天津)国际贸易有限公司等公司预计2023年度发生日常关联交易,关联交易预计金额为312,100万元。
具体内容详见2022年12月31日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于预计2023年度日常关联交易事项的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。
公司定于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见2022年12月31日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2022年12月31日