证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-
江西恒大高新技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间为：2022年12月30日（星期五）下午14点30分，会期半天。
（2）网络投票时间为：2022年12月30日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月30日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长朱星河先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份96,332,850股，占上市公司总股份的32.0896％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份96,282,350股，占上市公司有表决权股份总数的32.0728％。 通过网络投票的股东6人，代表股份50,500股，占上市公司总股份的
0.0168％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份50,500股，占上市公司总股份的0.0168％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份50,500股，占上市公司总股份的
0.0168％。
2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、国浩律师（南昌）事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
总表决情况：同意96,329,650股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9967％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意47,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.6634％；反对3,200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所
2.律师姓名：魏志军、冯艳琴
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1.江西恒大高新技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2.国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董 事 会二〇二二年十二月三十日