欧菲光集团股份有限公司
第五届监事会第八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次(临时)会议通知于2022年12月26日以通讯方式向全体监事发出,会议于2022年12月29日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席罗勇辉先生主持,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,经全体监事投票表决,会议审议通过如下议案:
一、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
经全体监事讨论,公司2023年度日常关联交易符合公平、公正、公允的原则,其定价原则和依据公平合理,交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2022-078。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司监事会
2022年12月29日