广东超华科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2022年12月29日（星期四）以电子邮件等方式发出，会议于2022年12月30日（星期五）下午14:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议议案情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-066）具体内容详见2022年12月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-067）具体内容详见2022年12月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生回避表决。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》
《关于出售控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2022-068）具体内容详见2022年12月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2023年1月16日下午15:00召开2023年第一次临时股东大会。
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）具体内容详见2022年12月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5．会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止2021年度非公开发行A股股票的议案》自公司2021年12月15日非公开发行股票预案公告以来，公司董事会、经营层与中介机构积极推进非公开发行A股股票事项的各项工作。但由于内外部客观环境发生变化，公司综合考虑公司实际情况、市场价值表现、融资时机等多方因素，为全面切实维护全体股东利益，经与各相关方充分沟通和审慎分析，公司决定终止2021年度非公开发行A股股票事项。独立董事对该事项发表了独立意见。关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生回避表决。根据公司2021年第四次临时股东大会对公司董事会关于本次非公开发行股票
的授权，该事项无须提交公司股东大会审议。
《关于终止2021年度非公开发行A股股票的公告》（公告编号：2022-070）具体内容详见2022年12月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十五次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇二二年十二月三十日