广东超华科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议通知于2022年12月29日(星期四)以电子邮件等方式发出,会议于2022年12月30日(星期五)下午15:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室以现场会议结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名。第六届监事会主席王旭东先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
经审核,监事会认为:公司2023年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要,相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此,监事会同意2023年度日常关联交易预计事项。
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-067)具体内容详见2022年12月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于终止2021年度非公开发行A股股票的议案》
经审核,监事会认为:终止2021年度非公开发行A股股票事项符合公司实际需要,有利于维护全体股东利益。
《关于终止2021年度非公开发行A股股票的公告》(公告编号:2022-070)具体内容详见2022年12月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。广东超华科技股份有限公司监事会二〇二二年十二月三十日