招商证券股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十五次会议通知于2022年12月27日以电子邮件方式发出。会议于2022年12月30日以现场结合通讯方式召开。
本次会议由霍达董事长召集并主持。应出席董事15人，实际出席15人（其中，委托出席的董事1人，以通讯表决方式出席会议的董事13人）。高宏董事因公务原因书面委托苏敏董事出席会议。公司部分监事和副总裁、董事会秘书吴慧峰列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议通过以下决议：
（一）关于公司2022年度对外捐赠额度的议案
同意公司2022年度对外捐赠额度为2000万元并全额捐赠至“深圳市招商证券公益基金会”。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
（二）关于制定《招商证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案
同意制定《招商证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
（三）关于修订《招商证券股份有限公司总裁工作细则》的议案
同意修订《招商证券股份有限公司总裁工作细则》。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
（四）关于修订《招商证券股份有限公司董事会授权管理办法》的议案
同意修订《招商证券股份有限公司董事会授权管理办法》。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2022年12月30日