中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二次会议于2022年12月30日（周五）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2022年12月27日（周二）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过如下议案：
一、 审议通过《关于选举非独立董事的议案》
《关于变更及补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-042）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网披露。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《关于聘任总经理的议案》
《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2022-043）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年1月16日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。 《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-
044）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会2022年12月31日