股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2022-147号债券代码:113053 债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司关于预计2023年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本事项尚需提交隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基绿能”）股东大会审议。
? 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易预计履行的审议程序
随着公司产能规模扩大以及新建项目的实施，2023年公司预计与关联方在采购等方面会产生一定数量的业务往来。为规范关联交易行为，及时履行信息披露义务，按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规要求，公司对2023年日常关联交易进行了预计。
公司第五届董事会2022年第十次会议审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》，关联董事钟宝申先生已回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，认为该事项的表决程序合法、有效；公司及子公司与关联方开展日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况
公司第四届董事会2021年第十六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》（详见公司2021年12月14日披露的
相关公告），对2022年度公司及子公司与关联方日常关联交易情况进行了预计。
2022年1-11月，公司日常关联交易预计的实际执行情况如下：
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 2022年预计关联交易合同金额（含税，万元） | 2022年1-11月签订关联交易合同金额（含税，万元） |
| 购买商品 | 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司 | 设备 | 276,700.00 | 158,115.73 |
| 备品备件 | 1,700.00 | 1,749.21 | ||
| 辅材 | 50,000.00 | 34,456.52 | ||
| 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | 设备 | 4,500.00 | 561.47 | |
| 备品备件 | 100.00 | 51.55 | ||
| 接受劳务 | 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司 | 技术改造及维修保养服务 | 1,000.00 | 693.02 |
| 西安国联质量检测技术股份有限公司 | 认证、监测等 服务 | 0.00 | 64.59 | |
| 租赁资产 | 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司 | 租赁房屋等 | 150.00 | 95.46 |
| 提供劳务 | 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司 | 提供劳务、服务 | 200.00 | 171.72 |
| 销售商品 | 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司 | 硅棒、硅片、电池片等 | 0.00 | 46.12 |
| 合计 | 334,350.00 | 196,005.39 | ||
公司及子公司与关联方大连连城数控机器股份有限公司及其子公司实际签订的设备采购合同金额较预计差异较大，主要是由于因云南省电费政策调整，公司在云南省的部分新增产能项目2022年暂未实施。
（三）2023年日常关联交易预计金额和类别
预计2023年公司及子公司与关联方签署的各类日常关联交易合同情况具体如下：
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 2023年预计关联合同金额 （含税 万元） | |
| 购买商品及服务 | 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司 | 大连连城数控机器股份有限公司 | 设备、备件及配套服务等 | 75,499.00 |
| 连城凯克斯科技有限公司 | 设备、备件及配套服务等 | 211,292.00 | ||
| 浙江川禾新材料有限公司、安徽川禾新材料有限公司 | 生产材料 | 96,000.00 | ||
| 大连连城数控机器股份有限公司其他子公司 | 设备、备件及配套服务等 | 82,457.60 | ||
| 小计 | 465,248.60 | |||
| 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | 设备、备件 | 6,930.40 | ||
| 提供劳务和服务 | 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司 | 光伏发电工程服务等 | 2,400.00 | |
| 合计 | 474,579.00 | |||
本次预计金额与2022年实际发生金额差异较大，主要是由于根据公司2023年度产能建设规划，设备采购需求增加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“连城数控”）及其子公司
1、关联法人情况简介
（1）企业名称：大连连城数控机器股份有限公司
（2）成立时间：2007年9月25日
（3）总股本：人民币23,349.964万元
（4）主要股东：连城数控控股股东为海南惠智投资有限公司。
（5）法定代表人：李春安
（6）注册地址：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路40号-1、40号-2、40号-3
（7）经营范围：数控机器制造；机械、电力电子设备及其零配件研发、销售、维修、租赁；计算机软硬件研发、销售、安装调试、维修；工业自动化产品、五金交电产品、办公设备、汽车配件、家用电器批发、零售;货物、技术进出口，国内一般贸易；光伏电站项目开发、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（8）关联关系：公司董事长钟宝申先生以及控股股东的一致行动人李春安先生作为本公司的关联自然人，为连城数控的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，连城数控及其子公司为本公司的关联法人。
2、关联法人财务状况
单位：万元
| 财务指标 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 资产总额 | 764,093.03 | 399,927.60 |
| 负债总额 | 458,660.17 | 146,426.59 |
| 净资产 | 305,432.86 | 253,501.01 |
| 2022年1-9月 | 2021年1-12月 | |
| 营业总收入 | 212,596.64 | 204,012.23 |
| 净利润 | 22,450.89 | 33,091.95 |
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（二）沈阳隆基电磁科技股份有限公司（以下简称“隆基电磁”）
1、关联法人情况简介
（1）企业名称：沈阳隆基电磁科技股份有限公司
（2）成立时间：2005年10月18日
（3）注册资本：人民币9,348万元
（4）主要股东：隆基电磁第一大股东为张承臣，第二大股东为赵能平
（5）法定代表人：张承臣
（6）注册地址：辽宁省抚顺经济开发区文华路6号
（7）经营范围：研制、生产、销售、安装超导磁、电磁、永磁、磁选、磁力除杂、磁力起重、电磁搅拌设备，磁应用设备，金属探测设备，矿山设备，冶金设备，能源设备，环保设备；技术咨询，工程咨询、设计、施工总承包；软件开发、销售，货物及技术进出口；房屋租赁（以上经营范围中法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（8）关联关系：公司董事长钟宝申先生作为本公司的关联自然人，在隆基电磁担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，隆基电磁及其子公司为本公司的关联法人。
2、关联法人财务状况
单位：万元
| 财务指标 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 资产总额 | 94,995.23 | 85,799.50 |
| 负债总额 | 38,847.36 | 33,651.97 |
| 净资产 | 56,147.87 | 52,147.53 |
| 2022年1-6月 | 2021年1-12月 | |
| 营业总收入 | 28,682.62 | 59,304.81 |
| 净利润 | 3,942.64 | 7,235.65 |
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能建设的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成重大依赖，不会对公司持续经营能力产生不利影响。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：隆基绿能2023年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项尚待公司股东大会审议。
保荐机构对隆基绿能2023年度日常性关联交易预计事项无异议。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二二年十二月三十一日