公告编号：2022-131证券代码：833394 证券简称：民士达 主办券商：中泰证券
烟台民士达特种纸业股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月30日
2.会议召开地点：民士达会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王志新女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份
公告编号：2022-131总数103,940,000股，占公司有表决权股份总数的98.06%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理孙静先生、财务负责人万莹女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至2022年9月30日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《烟台民士达特种纸业股份有限公司内部控制自我评价报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《烟台民士达特种纸业股份有限公司内部控制鉴证报告》（[XYZH/2022BJAA5B0012]号）。
主要内容详见公司于2022年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数103,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二） 审议通过《关于非经常性损益明细表》议案
1.议案内容：
根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了非经常性损益明细表，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《烟台民士达特种纸业股份有限公司非经常性损益明细表的专项说明》（[XYZH/2022BJAA5F0005]号）。主要内容详见公司于2022年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数103,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三） 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告》议案
1.议案内容：
公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了前次募集资金使用情况报告，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公告编号：2022-131就公司前述专项进行了审核、鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（[XYZH/2022BJAA5F0004]号）。主要内容详见公司于2022年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数103,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四） 审议通过《关于2022年1-9月审计报告》议案
1.议案内容：
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保证投资者能及时掌握公司的财务状况，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022 年1-9月财务报表进行了审计并出具了审计报告（[XYZH/2022BJAA5B0006]号）。
主要内容详见公司于2022年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数103,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、 备查文件目录
经与会股东签字并加盖公章的2022年第七次临时股东大会决议。
烟台民士达特种纸业股份有限公司
董事会2022年12月30日