五矿资本股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2022年12月23日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2022年12月30日上午9:30在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座719会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长朱可炳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<五矿资本股份有限公司境外居间服务费用管理办法>并同步修订“三清单一流程”的议案》；
同意修订《五矿资本股份有限公司境外居间服务费用管理办法》并同步修订“三清单一流程”。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于<五矿资本年度投资计划、产权变动计划及储备项目表>的议案》；
同意《五矿资本年度投资计划、产权变动计划及储备项目表》。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2022年12月31日