证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2022-074
漱玉平民大药房连锁股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间、地点及召开方式
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时股东大会于2022年12月29日下午2：30在山东省济南市历城区山大北路56号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年12月29日9:15-15:00的任意时间。
（2）会议召集人：公司董事会
（3）会议主持人：李文杰
（4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数348,490,500
股，占公司有表决权股份总数的85.9749%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计2名，代表有表决权的股份数240,960,000股，占公司有表决权股份总数的59.4464%；通过网络投票出席本次会议的股东共4名，代表有表决权的股份数107,530,500股,占公司有表决权股份总数的26.5285%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表共2名，代表有表决权的股份数10,500股，占公司有表决权股份总数的0.0026%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东2名，代表有表决权股份10,500股，占公司有表决权股份总数的0.0026%。公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意348,490,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,300股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0952％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意348,490,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意348,480,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：本议案获得通过。
4、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
4.01《股东大会议事规则》
同意348,480,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。表决结果：本议案获得通过。
4.02《董事会议事规则》
同意348,480,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：本议案获得通过。
4.03《独立董事制度》
同意348,480,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4.04《对外担保管理制度》
同意348,480,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4.05《中小投资者单独计票管理办法》
同意348,480,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4.06《股东大会网络投票管理制度》
同意348,480,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4.07《征集投票权实施细则》
同意348,480,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4.08《关联交易控制与决策制度》
同意348,480,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4.09《投融资与资产处置管理制度》
同意348,480,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4.10《募集资金管理制度》
同意348,480,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4.11《信息披露管理制度》
同意348,480,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所袁凤律师、段振波律师出席了本次会议并出具如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2022年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（济南）律师事务所关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会2022年12月29日