证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号： 2012-013
四川泸天化股份有限公司
董事会四届二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会四届二十一次会议于 2012 年 3
月 27 日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于 2012 年 4 月
6 以通讯方式如期召开。会议由董事长邹仲平先生主持，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方
式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：
一、《关于变更经营范围的议案》。
董事会同意根据公司生产经营发展的需要，对公司的经营范围作
出相应变更，变更后的经营范围产品“生产液氨、氧气、液态二氧化
碳、甲醇、稀硝酸、硝酸铵（有效期限以许可证为准）。”变更为“氨、
尿素、烯烃、芳烃下游产品开发与生产、三废治理技术工艺开发和产
品生产、餐厨垃圾综合利用；四氧化二氮、硝酸铵、液体无水氨、氰
氨化钙、压缩、液化气体、工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸、危险化
学品有机产品（I 类）工业产品的生产（有效期限以许可证为准）。”
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议批准。
二、《关于修改<公司章程>的议案》。
董事会同意根据经营范围变更情况，对《公司章程》的相应内容
作出修改，具体为：
《公司章程》第十三条的内容原为：
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：
化学肥料，化工原料及产品（不含危险品，监控品）以及日用化
学品的生产、销售及来料加工；化学工程的设备安装；化工机械制造、
维修；防腐工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营
本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的
进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；
经营进料加工和“三来一补”业务；生产液氨、氧气、液态二氧化碳、
甲醇、稀硝酸、硝酸铵（有效期限以许可证为准）。
拟修改为：
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：
化学肥料，化工原料及产品（不含危险品、监控品）以及日用化
学品的生产、销售及来料加工；化学工程的设备安装；化工机械制造、
维修；防腐工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营
本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的
进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；
经营进料加工和“三来一补”业务；氨、尿素、烯烃、芳烃下游产品
开发与生产、三废治理技术工艺开发和产品生产、餐厨垃圾综合利用；
四氧化二氮、硝酸铵、液体无水氨、氰氨化钙、压缩、液化气体、工
业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸、危险化学品有机产品（I 类）工业产
品的生产（有效期限以许可证为准）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议批准。
四川泸天化股份有限公司董事会
2012 年 4 月 7 日
