证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2022-069
珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月28日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月28日以即时通讯、电话等方式发出
5.会议主持人：杜国栋先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事杜半之因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和公司《章程》的相关规定，第五届董事会选举杜国栋董事为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自2022年12月28日起至2025年12月28日止。
2.议案表决结果：同意9票；反对9票；弃权9票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和公司《章程》的相关规定，经公司董事长杜国栋提名，董事会拟聘任杜国栋为公司总经理、田建龙为公司副总经理兼财务负责人、章泰鸣为公司副总经理、陈红艳为公司董事会秘书。经审查，上述人员符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和公司《章程》规定的高级管理人员任职资格。上述人员任期与本届董事会任期一致，自2022年12月28日起至2025年12月28日止。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事戴汉龙、高雁鸣、黄美娥对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
公司第五届董事会对第五届董事会专门委员会委员进行选举，具体情况如下：
（1）选举杜国栋、杜文雄、高雁鸣（独立董事）组成公司战略委员会组成，由杜国栋担任主任委员；
（2）选举戴汉龙（独立董事）、黄美娥（独立董事）、杜国栋组成审计委员会，由戴汉龙担任主任委员；
（3）选举戴汉龙（独立董事）、黄美娥（独立董事）、杜国栋组成薪酬与考核委员会，由戴汉龙担任主任委员；
（4）选举黄美娥（独立董事）、高雁鸣（独立董事）、杜国栋组成提名委员会，由黄美娥担任主任委员。
各专门委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致，自2022年12月28日起至2025年12月28日止。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
1.议案内容：
计负责人，全面主持并负责公司内审部的日常审计工作。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2022年12月29日